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抓获33人!杭州警方打掉一特大跨境诈骗团伙

文章来源:    时间:2021-01-09

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  曾经每日的嘘寒问暖,无微不至的关心与温情,换来的却是倾家荡产!“杀猪盘”诈骗已成为一些单身人士的“噩梦”。

  近日,余杭警方通过缜密调查,转辗多个省市,克服重重阻碍,打掉一特大跨境“杀猪盘”诈骗团伙!

  “我是不是被人骗了,警察同志你们快帮帮我!”2020年1月1日,王女士(化名)到余杭区公安分局南苑派出所报警,之前在陌陌上认识一个阳光男生“陈宇明”,云南人,在上海做餐饮,生意做得挺大,但是现在怎么都联系不上了,自己在对方提供的平台里充值了7万元提不出来。民警一眼看出她遭遇了典型的“杀猪盘”诈骗。

  2019年12月24日,王女士通过陌陌结识一名陌生男子,经过一段时间的网聊,好感与日俱增。“陈宇明”不仅对王女士每日嘘寒问暖,还分享了“独家”致富秘诀,只要跟着他在名为“微邦国际”博彩平台内操作,就可以做到“稳赚不赔”。

  起初王女士不放心,报着试玩的心态注册账号充值了500元,在对方的带领下,发现果真能盈利并快速提现。尝到甜头的王女士逐渐放下了防备,陆续往账户里大额充值、投注,短短几天,王女士就投了7万元。

  然而等到王女士想提现盈利和本金时,却发现平台突然显示账户异常,金额无法提现,而做大生意的网恋男友“陈宇明”也失联了。王女士如梦初醒意识到被骗,这时与“陈宇明”认识才仅过去一周。

  接到王女士的报案后,余杭警方立即开展调查,发现被类似“杀猪盘”套路诈骗的受害人不在少数。警方立即抽调精干警力成立专案组。通过对案件串并侦查、分析研判,初步掌握了这是一个活跃在境外的网络诈骗团伙。

  由于该案诈骗团伙人数众多且身份隐秘、涉案金额大,取证难度大。专案组民警紧盯犯罪嫌疑人动向,迎难而上,克服疫情影响等诸多不利因素,转辗多个省市,跋涉数万公里,开展调查取证。经持续数月奋战,专案组决定收网。

  2020年1月至6月,余杭公安共抽调200余名警力,先后分三批次,奔赴广东、福建、河南、江苏、重庆、浙江等十多个省市,成功抓获高某等33名犯罪嫌疑人。

  经查,该诈骗团伙组织严密、分工明确,设有老板、管理层、组长、前台、后台等职级,前台业务员负责在社交软件、婚恋网站上物色目标,专挑单身女性下手,添加微信后通过频繁聊情感、家庭此类话题博得对方信任,看准时机后引诱对方投资其控制的赌博平台。而后台人员则负责持续跟进,诱骗受害人参与博彩投注,并在初期给予“甜头”,等待被害人大额转账投注后,操控后台导致无法提现,实施诈骗。目前该团伙已查证涉案金额430余万元。

  犯罪嫌疑人高某为该团伙老板。据其交代,自2019年3月开始,其在境外伙同他人成立诈骗公司。招揽主管、财物、业务员等员工,通过一款名为“威廉国际”(后改名为“微邦国际”)的博彩软件,设置极速赛车、等博彩项目诱骗他人下注赌博。

  业务员通过培训和话术指引,主要负责在社交平台包装成富二代、经商成功人士等身份,通过与被害人搭话后添加微信聊天诱导投资,先以蝇头小利骗取信任,后引诱被害人大额投注,而该平台实际上由犯罪团伙后台人员自行设置赔率及输赢。最终,受害人不是账户余额输光,就是看着大额钱财无法提现。

  据业务员李某交代,其通过老乡介绍说去国外做博彩生意,一年可以挣很多钱,而且来回机票他也包了,很快就答应了。到了那里之后才发现这是在诈骗。起初李某很害怕,但主管告诉他在国外,不用担心会出事,于是就接着干了。李某表示,根本赚不了什么大钱,骗来的钱大部分被老板拿走了,自己还会被限制人身自由。

  目前,高某等33名犯罪嫌疑人已被余杭公安依法采取刑事强制措施,案件进一步侦办中。

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